La investigación sobre Sur Finanzas y su responsable, Ariel Vallejo, se encuentra en un punto crítico. La Cámara Federal de La Plata deberá tomar una decisión trascendental: determinar qué juez continuará a cargo del caso, luego de que el juez Federico Villena rechazara apartarse del expediente.
La disputa judicial: Villena vs. Armella
La fiscalía federal de Lomas de Zamora, liderada por Cecilia Incardona, busca que la causa sea remitida al juzgado federal subrogado por Luis Armella, argumentando conexidad con una investigación anterior por estafa y lavado de dinero. En este expediente, Armella ya ordenó allanamientos y recibió los teléfonos celulares de Vallejo y su madre para su análisis.
La negativa de Villena a desprenderse del caso ha generado un conflicto que ahora deberá resolver la Cámara Federal de La Plata. La fiscalía sostiene que la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas involucra a personas y empresas ya investigadas en el juzgado de Armella.
Vínculos peligrosos: Tapia, monotributistas y lavado de dinero
El escándalo de Sur Finanzas se ramifica en diferentes causas judiciales. Una de las más impactantes es la denuncia de la DGI, que revela una maniobra de lavado de dinero por $818.000 millones. Esta investigación apunta a empresas falsas y monotributistas sin capacidad económica para justificar semejantes movimientos.
Monotributistas bajo la lupa
Cuatro monotributistas, inscriptos en categorías bajas (A y D), movilizaron la asombrosa suma de $120.000 millones en los últimos dos años. La justicia investiga el vínculo de estos individuos con Maximiliano Ariel Vallejo, el hombre fuerte de Sur Finanzas.
La investigación también analiza a aquellos que utilizan la plataforma Sur Finanzas PSP y realizan altos depósitos en efectivo y transferencias hacia cuentas que operan con criptomonedas.
¿Qué sigue?
El futuro de la investigación sobre Sur Finanzas está en manos de la Cámara Federal de La Plata. La decisión sobre qué juez estará a cargo del caso será crucial para determinar el rumbo de esta compleja trama que involucra lavado de dinero, vínculos con figuras importantes y operaciones financieras irregulares.
- La Cámara Federal de La Plata definirá el juez a cargo.
- Investigación por lavado de dinero alcanza los $818.000 millones.
- Monotributistas movieron $120.000 millones.