La Policía Federal Argentina allanó Sur Finanzas, empresa vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y la sede del Club Atlético Banfield. La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella a raíz de una denuncia del gobierno de Javier Milei por presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos.
¿Qué se investiga?
Según la denuncia, Sur Finanzas habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos en operaciones con personas inexistentes o sin capacidad económica para hacerlo. La fiscal Cecilia Incardona solicitó los allanamientos y el congelamiento de cuentas. Se investiga también una posible conexión con la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospecha que la financiera lavó dinero.
Ariel Vallejo, vinculado a Tapia, es el principal apuntado. Se ordenó el secuestro de su teléfono celular para ser peritado, así como el levantamiento de su secreto bancario, fiscal y bursátil.
Banfield en la mira
El allanamiento en Banfield, cuyo presidente Matías Mariotto niega cualquier vinculación actual con Sur Finanzas, generó controversia. Mariotto asegura que se trata de un “circo mediático” y que la investigación se centra en un préstamo que el club tomó en 2019, antes de que Sur Finanzas fuera sponsor del club. Añade que el verdadero objetivo detrás de los allanamientos es “Chiqui” Tapia.
Es importante recordar que Sur Finanzas fue el principal sponsor de Banfield durante 2024. La conexión entre la financiera y el club, sumada a la relación de Vallejo con Tapia, ha puesto al fútbol argentino nuevamente bajo la lupa.
¿Cortina de humo o investigación seria?
La pregunta que surge es si este allanamiento responde a una verdadera investigación por corrupción o si se trata de una estrategia para desviar la atención de otros problemas. La cercanía de Tapia al poder político y su influencia en el fútbol argentino lo convierten en un blanco fácil para este tipo de operaciones.
Los resultados de la investigación serán cruciales para determinar si existen pruebas concretas de los delitos denunciados o si se trata de una persecución política con otros fines. Estaremos atentos a las novedades en este caso que sacude al fútbol argentino.
¿Qué sigue?
- Análisis de la documentación secuestrada.
- Peritaje del teléfono celular de Ariel Vallejo.
- Investigación de las cuentas bancarias y movimientos financieros de Sur Finanzas.
- Declaración de testigos y personas involucradas.